5 самых распространенных криптовалютных мошенничеств и как их избежать

Криптовалюта

Крипто-мошенничество-это не 2020/2021 год. Несмотря на то, что рыночная капитализация криптовалют в последнее время резко возросла , мошенничество происходит с самого зарождения биткоина (BTC), поскольку мошенники увидели возможность в этом перспективном классе активов обмануть инвесторов, которые продолжают искать следующую крупную вещь в растущей криптоэкосистеме.

Возможно, одним из крупнейших криптовалютных мошенничеств, произошедших в последнее время, стало исчезновение основателей крупнейшей в Африке криптовалютной биржи AfriCrypt – в общей сложности 3,6 миллиарда долларов, предположительно пропавших без вести в результате масштабного взлома биржи.

Это не единичный случай в истории крипторынка. Между тем, есть и другие менее заметные, но более частые случаи, которые происходят с неосторожными инвесторами, включая фишинг электронной почты и мошенничество в социальных сетях.

Согласно отчету Bolster о мошенничестве с криптовалютами, число мошенников выросло на 40% до 400 000 случаев в 2020 году. Исследователь прогнозирует дальнейшее увеличение до 75% в 2021 году, основываясь на текущем уровне вредоносной активности, которая может указывать на потенциальные мошенники.По словам Шаши Пракаша, соучредителя и технического директора компании Bolster: “Среди всех различных видов мошенничества крипто-мошенничество является самой быстрорастущей категорией, и мы находимся только в начале этой новой волны кампаний по краже цифровых данных. Мы по-прежнему видим, что мошенники оппортунистичны и разрабатывают кампании, ориентированные на реальное время, стремительные тенденции, когда люди, скорее всего, не будут настороже, потому что это так ново”.

Чтобы помочь вам не стать жертвой этих мошенников, в следующей статье описываются наиболее распространенные мошеннические операции с криптомонетами и обычный «modus operandi» крипто-мошенников, чтобы вы могли защитить себя при навигации по в значительной степени нерегулируемым и все еще незрелым водам крипторынка.

Как работают криптовалютные мошенники

Анонимность, которую допускают транзакции, совершаемые в рамках блокчейна, является одной из вещей, облегчающих мошенничество с инвестициями в криптовалюту, поскольку мошенники могут убедить своих жертв отправить им определенное количество крипто – токенов-только для того, чтобы затем бесследно исчезнуть в облаке сложного кода.

Есть много типов крипто афер, из так называемых “ковровых тянет”, которые в основном происходят в децентрализованных финансов (Дефи) пространства, социальных средств массовой информации и социальной инженерии мошенников, которые пользуются массовой психологии, чтобы обмануть инвесторов в покупке якобы перспективные токены, просто чтобы подтолкнуть их цена выше, чтобы затем продать большую часть всего циркулирующего питания – также известный как насос & свалки.

Несмотря на различные схемы, которым склонны следовать преступники, целью этих афер являются в первую очередь следующие:

  • Увеличьте стоимость определенного токена, чтобы затем сбросить большую часть активов на неосторожных инвесторов.
  • Заставьте людей отправлять свои токены на определенный кошелек с обещанием вернуть большую сумму.
  • Получите доступ к кошельку, чтобы снять с него все средства.

По мере того как криптоэкосистема продолжает развиваться, методы, используемые мошенниками, скорее всего, будут развиваться, но их конечная цель останется прежней – лишить инвесторов их с трудом заработанных денег.

5 самых распространенных криптовалютных мошенничеств и как их избежать

Как выявить мошенников с криптовалютами?

Лучший способ выявить потенциально мошеннические ситуации, связанные с криптовалютами, — это ознакомиться с некоторыми из наиболее распространенных предупреждающих признаков крипто-мошенничества.

По мнению кибербезопасности фирмы Kaspersky, следующие сценарии должны вызвать предупреждение для инвесторов при представлении предложения с участием криптовалюты:

  1. На веб-сайте, который вы посещаете, отсутствуют учетные данные безопасности, которые часто необходимы для безопасной передачи ваших данных. Это включает в себя, но не ограничивается, наличие сертификата Secure Sockets Layer (SSL) и отображение HTTPS вместо HTTP – небезопасной версии веб-сайта.
  2. Получение электронного письма с предложением вознаграждения или какой-либо компенсации от компании, даже если это письмо исходит из неизвестного домена, который отличается от официального сайта фирмы.
  3. Персонаж в социальных сетях или по электронной почте отправляет вам ссылку для регистрации или доступа к вашему крипто-кошельку, но эта ссылка оказывается отличной от официального сайта провайдера.
  4. Получение вознаграждения за то, что вы убедили своих друзей и семью инвестировать, покупать или иным образом участвовать в сделках с компанией или частным лицом, продвигающим токен или определенный блокчейн-проект.
  5. Когда вас просят принять участие в первоначальном предложении монет, сторонниками и спонсорами которого являются неизвестные стороны, не имеющие профилей в социальных сетях, ссылок или послужного списка.
  6. Вас просят предоставить ПИН-код вашего кошелька, личные ключи и другую подобную информацию для оплаты определенного товара или услуги, приобретаемых онлайн.

Хотя это лишь некоторые из многих предупреждающих сигналов, которые могут помочь вам определить потенциальные схемы и методы, используемые преступниками для обмана инвесторов, вы, вероятно, сможете избежать многих мошеннических действий, просто сказав «НЕТ», когда любая из этих ситуаций имеет место.

Управление образования и пропаганды инвесторов SEC (OIEA) предупреждает трейдеров и инвесторов тщательно проверять инвестиционные возможности, предлагаемые сайтами, продвигающими их криптовалютные услуги. Некоторые из них могут содержать “красные флаги” мошеннической деятельности, включая обещания высокой прибыли и низкого риска.

Пять самых распространенных криптовалютных мошенничеств

Предупрежден-значит вооружен, поэтому, чтобы помочь вам защитить себя, давайте посмотрим, как некоторые из наиболее распространенных методов мошенничества работают на практике

Вот список крипто-мошенников, который состоит из пяти типов мошеннических действий, наблюдаемых сегодня в Интернете:

#1 — Мошенничество в социальных сетях

Мошенничество в социальных сетях может работать по-разному. Например, мошенник может попытаться выдать себя за знаменитость, известного персонажа в крипто-и финансовом пространстве или любого другого человека, доверие к которому может быть достаточно сильным, чтобы заставить вас думать, что предложение является законным.

Кроме того, они могут зайти так далеко, как взлом, что герой-реальный профиль в социальных сетях – как это случилось в прошлом году, когда хакер получил доступ к счету несколько громких лиц, в том числе Джефф Безос, Барак Обама, и Илон Маск, и использовать эти учетные записи, чтобы задать их последователей, чтобы отправить определенную сумму крипто активы в обмен на более высокие выплаты.

#2 — Мошенничество в социальной инженерии

В наши дни способность социальных сетей формировать мнение людей иногда недооценивается, и это еще более верно, когда речь заходит об инвестиционном мошенничестве. Люди могут чувствовать побуждение инвестировать в возможности, которые «проверяются» относительно большой группой людей, и именно так работает этот тип мошенничества.

Помоги сайту развиваться, нажми по рекламе ниже

В афере с социальной инженерией мошенник будет управлять несколькими учетными записями в социальных сетях, которые будут использоваться для проверки проекта, инвестиционной идеи, первоначального предложения монет или определенной крипто-связанной услуги, чтобы заставить реальных людей вложить в нее свои деньги.

Большинство этих счетов являются поддельными, но инвесторы не понимают скоординированного характера мошенничества, пока не становится слишком поздно.

#3 — Мошенничество с нерегулируемыми криптовалютными биржами

Количество криптобирж постоянно растет с тех пор , как биткойн (BTC), эфириум (ETH) и другие криптопроекты начали набирать обороты.

По состоянию на 29 июля 2021 года на CoinMarketCap было зарегистрировано 390 бирж. Крупнейшие криптовалютные биржи – на основе 24-часового объема по данным Statista.com – включить Binance, Tokocrypto, Upbit, ZG.com, Tokencan и OKEx.

5 самых распространенных криптовалютных мошенничеств и как их избежать

Однако наряду с многочисленными надежными биржами, которые доказали свою законность и получили репутацию авторитетных поставщиков криптоторговли, существуют криптобиржи, которые были связаны с инцидентами, связанными с украденными средствами и якобы взломанными системами, которые привели к многомиллионным убыткам для инвесторов.

В 2017 году, например, власти Южной Кореи выявили одну из таких поддельных криптобирж. BitKRX был создан и представлен как криптовалютный филиал крупнейшей и законной южнокорейской платформы Korea Exchange (KRX). Используя добрую волю KRX, BitKRX заставил инвесторов поверить в проект и в конечном итоге потерял деньги.

В большинстве случаев криптобиржи, которые взорвались, были теми, у кого не было регулирующего надзора, которому подвержены большинство традиционных брокерских фирм. В этой связи инвесторам следует быть осторожными при размещении средств на биржах, которые не находятся под активным контролем юрисдикций высшего уровня, таких как Великобритания, Соединенные Штаты, Япония или Австралия.

#4 — Мошенничество с электронной почтой

Несмотря на то, что большинство людей не могут поддаться обычному спаму, который ежедневно отфильтровывается Gmail и другими провайдерами, методы мошенничества с электронной почтой стали более изощренными и включают в себя крипто-фишинговые мошенничества, в которых мошенник пытается получить учетные данные доступа инвестора к кошельку или учетной записи криптобиржи, направляя их войти в свои учетные записи через самозваный веб-сайт.

#5 — Мошенничество с ICO

Мошенники ICO, также известные как мошенники с выходом криптовалют, стремятся привлечь деньги от группы инвесторов в виде ценных токенов, таких как bitcoin (BTC) или ethereum (ETH), только для того, чтобы затем исчезнуть вместе с деньгами.

Несмотря на то, что большинство этих мошенничеств произошло во время “золотых дней” ICO еще в 2017-2018 годах, они все еще могут произойти в наши дни. Например, человек может обратиться к инвестору с возможностью запуска определенного токена или блокчейн-проекта, который нуждается в финансировании на стадии “разработки”.

В обмен инвестор получит определенное количество токенов проекта по очень низкой цене, с обещанием, что эти токены увеличатся в цене после запуска проекта. Однако преступники, которые продвигают эти проекты, в конечном счете исчезают, как только они собрали определенную сумму денег, собирая токены у инвесторов.

Как избежать мошенничества с криптовалютами?

Знание и понимание того, как работают наиболее распространенные крипто-мошенники и какие наиболее часто используемые методы используются преступниками для кражи денег у инвесторов, является первым шагом, чтобы избежать их.

Однако существуют и другие превентивные меры, которые инвесторы могут принять, чтобы еще больше защитить себя от того, чтобы стать жертвой этой деятельности:

  • Избегайте общения с неизвестными персонажами в социальных сетях, которые могут продвигать определенный проект, не проверив сначала их личность и то, являются ли они теми, за кого себя выдают.
  • Блокируйте и помечайте спамом любые электронные письма, поступающие с неизвестных адресов, которые запрашивают информацию о вашем кошельке или предлагают вам получить доступ к вашей учетной записи криптобиржи по непроверенной ссылке.
  • Сделайте свой собственный due diligence по любому проекту, в котором вы хотели бы участвовать, существующему или новому. Это включает в себя расследование:
  • Кто входит в команду разработчиков?
  • Кто поддерживает проект (институциональное участие)?
  • Каков послужной список старших разработчиков?

Подумайте об участии в первоначальных биржевых предложениях (IEO), которые представляют собой проекты, продвигаемые через официальные и регулируемые биржи.

  • Храните информацию о своем кошельке в надежном месте (закрытые ключи) и не делитесь такой информацией ни с кем, так как это может облегчить доступ к вашим владениям.
  • Вкладывайте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Даже если вы торгуете или инвестируете в законные проекты, вы должны иметь в виду, что криптовалютная экосистема все еще относительно незрелая, а уровень волатильности очень высок. Это означает, что вы можете потерять значительную часть своих денег, если не сумеете внедрить адекватные процедуры управления рисками для защиты ваших вложенных средств от резких просадок.
5 самых распространенных криптовалютных мошенничеств и как их избежать

Последние крипто-мошенники 2020/2021

С октября 2020 года Федеральная торговая комиссия сообщила, что получила жалобы от почти 7000 человек в Соединенных Штатах, которые потеряли в общей сложности почти 800 миллионов долларов в результате крипто-мошенничеств.

Между тем, это были одни из самых известных и любопытных инцидентов, связанных с крипто-мошенничеством в 2021 году.

  • В том же отчете FTC говорится, что тысячи людей отправили деньги на адреса кошельков мошенников, выдающих себя за основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, на общую сногсшибательную сумму в 2 миллиона долларов.
  • Инцидент в Твиттере: В июле 2020 года хакеру из Флориды удалось получить доступ к Твиттер-аккаунтам нескольких громких персонажей , извлекая в общей сложности $121 000 после того, как он попросил своих подписчиков отправить деньги на адрес кошелька в обмен на более высокую сумму.
  • Wotoken: В июне 2020 года CipherTrace сообщила, что китайская крипто-пирамида Wotoken, как сообщается, украла у инвесторов более 1 миллиарда долларов.
  • Братья Амир и Раис Каджи, как сообщается, обманули криптоинвесторов, которые торговали криптовалютами через свою биржу AfriCrypt, похитив 69 000 биткоинов, стоимость которых – в июне этого года, когда сообщалось об инциденте, – составляла около 3,6 миллиарда долларов.
  • 2021 DeFi rug pulls: CipherTrace сообщила в мае 2021 года, что мошеннические проекты DeFi выкачали более 240 миллионов долларов у инвесторов в виде rug pulls (exit scams) и украли средства с крипто-стейкинговых платформ в течение первых пяти месяцев года.

Будьте в курсе крипто-мошенничества

Криптовалютная экосистема все еще довольно молода и в значительной степени нерегулируема. Это открывает преступникам возможность попытаться обмануть инвесторов с помощью различных схем и методов, направленных на получение доступа к их кошелькам или извлечение их с трудом заработанных денег, обещая привлекательную, но нереалистичную прибыль.

Это не делает криптовалюты менее привлекательными инвестиционными инструментами, но должно побудить инвесторов узнать больше о том, как работают эти мошеннические предложения и как их можно активно избегать.

Если вы ищете безопасный и надежный способ торговли криптовалютами, но не готовы выбрать надежную криптовалютную биржу и кошелек для хранения ваших монет, вы можете начать с контрактов на разницу. Торговля криптовалютами через CFD с полностью регулируемым брокером, предоставляет вам множество возможностей спекулировать на колебаниях цен на криптовалюту. Выберите криптовалюту, которой вы хотите торговать, отследите ее цену в реальном времени и определите лучшие уровни для входа в сделку.

Помоги сайту развиваться, нажми по рекламе ниже
Рейтинг статьи
Поделиться с друзьями
Журнал о криптовалюте: биткоин, инвестиции и майнинг - PATTISONY
Добавить комментарий