Crypto Whale Watching: Как поймать рыночные идеи и интерпретировать их
В течение многих лет люди всех возрастов стекались в разные уголки мира, чтобы принять участие в захватывающей туристической деятельности по наблюдению за китами. Вскоре появится еще один вид наблюдения за китами, который набирает популярность – тот, который не требует от вас выходить из дома, садиться на лодку или заранее покупать таблетки от морской болезни.
По мере роста интереса к криптовалюте растет и число участников (как богатых, так и не очень), вошедших в это пространство. “Крипто-киты”, которые обычно определяются как физическое лицо или организация , владеющая большим количеством криптовалюты, могут серьезно повлиять на рынки любыми движениями своих кошельков (подобно тому, как кит может значительно повлиять на окружающую его экосистему своими движениями и поведением).
Что определяет Крипто — кита?
Хотя нет точного определения того, сколько конкретной криптовалюты, которую должен держать кошелек, можно считать крипто-китом, в биткойн-пространстве общепризнано, что держатели 1000 BTC или более могут считаться китом. Используя последние обменные курсы (май 2021 года) 1BTC/40 000 долларов США, биткойн-кит будет держать биткойн на сумму более 40 миллионов долларов.
Различные меры также могут быть реализованы для определения кита. Например, сумма валюты в общей сложности, удерживаемая группой людей. В середине 2019 года было определено, что треть всего эфира держали только 376 человек. Другие популярные протоколы, такие как Cardano (ADA) и Tron (TRX), также имеют своих собственных китов, с собственным восприятием публики о том, насколько большим должен быть кошелек, прежде чем считаться китом.
В то время как крипто-киты сами по себе являются относительно новым явлением, субкласс крипто-китов уже появляется, и при наличии достаточного времени, вероятно, в ближайшем будущем будет соперничать с крупнейшими китами в криптопространстве. DeFi (Децентрализованные финансы) киты, или кошельки, которые переместили свои активы в хорошо известные протоколы, такие как Uniswap или Compound, используют новый децентрализованный мир финансов, чтобы ежедневно получать поразительную сумму пассивного дохода. Используя силу и рычаги DeFi, многие киты теперь могут развернуть свои криптоактивы в попытке заработать дополнительный доход. Многие из этих стратегий не требуют, чтобы кит отказывался от своих криптоактивов, тем самым создавая идеальную ситуацию, когда владелец может продолжать хранить свои активы, пассивно зарабатывая проценты и/или заимствуя дополнительные средства для инвестирования, обеспечивая свои криптоактивы.
Как Киты В одиночку Могут Двигать рынок
Невероятно, но само существование крипто-кита может оказать влияние на рынок, независимо от того, делает ли кит что-либо. Даже небольшие движения (или появления) крипто-китов могут вызвать реакцию рынка, особенно если публичная личность кита известна.
ХОДЛИНГ китов
При простом спросе и предложении whale HODLRS (Hold on For Dear Lifers) могут влиять на рынки криптовалют, просто удерживая огромный объем криптографии в своих кошельках. В зависимости от удерживаемых сумм это сокращает доступный пул криптовалют, доступных для конкретного блокчейна, и, таким образом, приводит к росту цен на оставшуюся валюту. Знаменитые HODLR, такие как близнецы Винклвосс , которые, вероятно, владеют более чем 100 000 BTC, основываясь на недавних отчетах о своем биткойн-состоянии, являются лишь одним из многих биткойн-китов, которые несут ответственность за ограничение доступности BTC на рынке.
Движения китов
Неудивительно, что движение китов (совершение сделок на рынке и за его пределами) также может оказывать огромное влияние на рынки. Аналогично миру фондовых рынков, когда объявляется, что инвестор, подобный Уоррену Баффету, совершает сделку (покупает или продает) в компании, соответствующая цена акций затем движется в унисон (положительно или отрицательно) в зависимости от того, сигнализирует ли сделка г-на Баффета о том, что ценная бумага может быть переоценена или недооценена. Крипто-киты могут делать это и многое другое, потенциально манипулируя ценой криптовалюты, создавая “ценовые стены».” В зависимости от того, как используются эти стены, они могут позволить киту совершать сделки с базовой криптовалютой по ценам, которые он желает.
Всплески китов
Иногда крипто-кит производит всплеск, просто “всплывая” через движения в своих кошельках. Такие наблюдения за китами часто заставляют публику гадать, почему кит внезапно предпринял действия по их ранее бездействовавшему кошельку. Скоординированные с последними новостными событиями, ожидаемыми изменениями в базовом блокчейне или общими общественными настроениями, эти движения имеют возможность распространять серьезные слухи внутри криптосообщества. Это создает еще одну форму нестабильности на рынках, поскольку трейдеры пытаются проанализировать, почему появился крипто-кит.
Крипто-Наблюдение за китами
Биткойн и Эфириум, среди других популярных криптовалют, известны как публичные блокчейны, что в основном означает, что любой желающий может присоединиться и участвовать в самом блокчейне. Публичные блокчейны также имеют публичные бухгалтерские книги, которые позволяют каждому видеть все транзакции на блокчейне, включая сами кошельки и крипто-балансы в этих кошельках.
Различные трекеры доступны онлайн для Bitcoin, Ether, Binance Smart Chain, Solana и многое другое. Посещение каждого из этих трекеров легко позволяет любому человеку увидеть последние транзакции, которые были размещены в соответствующих блокчейнах.
Но как обнаружить кита
В отличие от типичной поездки по наблюдению за китами, где туристы могут надеяться увидеть китов только во время прогулки на лодке, технология обеспечила наблюдателям за крипто-китами простое оповещение в любой момент, когда крипто-кит делает движение. Как уже отмечалось ранее, благодаря публичным гроссбухам самых популярных блокчейнов адреса кошельков всех участников публичного блокчейна видны любому желающему, включая крипто-китов. Наряду с этой видимостью все транзакции, входящие в кошельки и выходящие из них, также доступны для всеобщего обозрения.
Бесплатные инструменты, такие как те, которые предоставляет PARSIQ, позволяют любому пользователю настроить оповещения на любом крипто-кошельке в блокчейне. В частности, PARSIQ поддерживает мониторинг кошельков на нескольких цепочках, в том числе: Bitcoin, Ethereum, Dash, Algorand, Binance Smart Chain, Houbi Eco Chain, Solana и Polkadot.
С помощью PARSIQ пользователи могут зарегистрироваться на бесплатную учетную запись, определить кошельки китов, которые они, возможно, захотят отслеживать, и просто настроить оповещение в инструменте PARSIQ, вырезав и вставив адрес кошелька. Затем оповещения могут быть отправлены непосредственно на счет Telegram или Google Sheet, а для более искушенного трейдера webhooks может быть настроен на торгового бота для потенциального выполнения заранее запланированных сделок. Более подробное руководство можно найти здесь, в разделе Наблюдение за китами с помощью PARSIQ.
Вместо того чтобы бесконечно пялиться на Etherscan в поисках движений китов, заинтересованные крипто-наблюдатели за китами могут просто ждать, чтобы получить предупреждение, а затем мгновенно действовать на основе информации, поступающей из этих кошельков.
Преимущества крипто-наблюдения за китами
Настройка оповещений для мониторинга движений крипто-китов может дать дополнительную информацию о рынках криптовалют. Независимо от того, входит ли крипто-энтузиаст только в это пространство или следит за рынками в течение нескольких лет, движения китов и их корреляция с последними крипто-новостями могут предоставить трейдерам еще одну векторную точку информации для включения в их торговые стратегии.
Среди некоторых из этих входов общественность может узнать, что некоторые крипто-киты могут начать покидать один блокчейн ради другого таким образом , посылая медвежьи сигналы для одной цепи, создавая бычий сигнал для другой. Или, возможно, рынок выглядит перепроданным, и крипто-киты видят возможность забрать дополнительную криптографию по сниженной цене. Кроме того, многие трейдеры часто борются с тем, когда входить и выходить из сделки. Следование за движениями крипто-китов может предоставить некоторую дополнительную полезную информацию для этих трейдеров, поскольку они рассматривают сроки своих собственных сделок. В конце концов, когда киты двигаются, лучше всего обратить на это внимание, так как весь ландшафт может резко измениться.
Заглядывая Вперед
С каждым годом преимущества, которые технология блокчейн и криптовалюты приносят миру, становятся все более очевидными. Участники и приток денег в криптографию являются самыми высокими из всех, когда-либо существовавших, и тенденция со временем движется вверх. С момента максимумов капитализации крипторынка в 2017 году рыночная капитализация крипторынка выросла более чем вдвое, причем лидируют такие известные валюты, как биткоин и Эфир, а в последние годы к ним присоединились новые участники, такие как Binance Coin и Dot.
В то время как криптовалюта прошла долгий путь, на рынках по-прежнему сохраняется значительная нестабильность, поскольку различные блокчейны продолжают доказывать свои варианты использования в долгосрочной перспективе. Заинтересованным участникам криптопространства лучше всего было бы собрать как можно больше информации, прежде чем инвестировать в валюту, включая понимание движений крипто – китов.
